पंजाब दस्तक ग्राउंड रिपोर्ट
ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा, सेक्टर 119 (मोहाली)
मोहाली के सेक्टर 119 स्थित रियल एस्टेट दिग्गज टीडीआई इंफ्राटेक लिमिटेड (TDI Infratech Ltd.) के कॉर्पोरेट दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए औचक छापेमारी की। गमाडा (GMADA) द्वारा हाल ही में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के तुरंत बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के इस नए एक्शन से पूरे इलाके और रियल एस्टेट जगत में भारी हलचल मच गई है।
सुबह से देर शाम तक चला सर्च ऑपरेशन
सूत्रों के अनुसार, करीब 15 सदस्यों वाली ईडी की विशेष टीम ने सुबह सवेरे ही सेक्टर 119 स्थित कार्यालय पर दबिश दी। कई घंटों तक चले इस गहन सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की तथा वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
ग्राउंड रिपोर्ट: जांच के घेरे में क्या-क्या?
जमीनी सौदे व वित्तीय लेनदेन: जमीन की खरीद-फरोख्त, आवंटन और विभिन्न बैंक खातों के जरिए हुए भारी वित्तीय लेनदेन की बारीक पड़ताल की जा रही है।
मुआवजा वितरण मामला: जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी फाइलें, भुगतान रिकॉर्ड और प्रशासनिक मंजूरियों के दस्तावेज विशेष रूप से ईडी की रडार पर हैं।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा व डिजिटल सबूत: जांच टीम ने दफ्तर के कंप्यूटर, सर्वर डेटा, हार्ड डिस्क और ईमेल रिकॉर्ड्स को फोरेंसिक पड़ताल के लिए सीज किया है।
प्रमुख प्रोजेक्ट्स की फाइलें तलब: टीडीआई सिटी मोहाली, टीडीआई लेक सिटी, टीडीआई गोल्फ लिंक सहित पंजाब और हरियाणा में फैले ग्रुप के प्रोजेक्ट्स से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में शामिल हैं।
गमाडा की हालिया कार्रवाई के बाद मिले वित्तीय इनपुट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंकाओं के चलते यह छापेमारी की गई है। हालांकि घंटों चली इस मैराथन जांच पर प्रवर्तन निदेशालय या टीडीआई प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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